Altre informazioni

Direzione e coordinamento

Il Consiglio di Amministrazione, il 27 aprile 2004, ha valutato che non sussistono, in capo alla Società, presupposti per essere soggetta alle attività di direzione e coordinamento da parte della società controllante, Edizione Holding S.p.A., ai sensi dell’articolo 2497 bis c.c. Successivamente, in seguito al conferimento da parte di Edizione Holding S.p.A. di tutta la sua partecipazione azionaria in Autogrill S.p.A. alla società Schematrentaquattro S.r.l., interamente controllata dalla stessa Edizione Holding S.p.A., il Consiglio di Amministrazione il 18 gennaio 2007 ha valutato che non sussistono, in capo alla Società, presupposti per essere soggetta alle attività di direzione e coordinamento da parte della società controllante, Schematrentaquattro S.r.l., ai sensi dell’articolo 2497 bis c.c. Con effetto dal 1° gennaio 2009 Edizione Holding S.p.A. è stata incorporata in Ragione S.A.p.A. di Gilberto Benetton e C., che ha contestualmente modificato la propria forma giuridica e denominazione sociale in Edizione S.r.l.

Rapporti con Parti correlate

Si rinvia alle sezioni “Altre informazioni” delle Note Illustrative al Bilancio consolidato e al Bilancio d’esercizio.

Attestazione ai sensi dell’art. 2.6.2, comma 12 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

In relazione all’art. 36 del Regolamento Mercati n.16191 del 29/10/2007 di Consob, in tema di condizioni per la quotazione di società controllanti, società costituite o regolate secondo leggi di Stati non appartenenti all’Unione Europea e di significativa rilevanza ai fini del bilancio consolidato, si segnala che rientrano nella previsione regolamentare quattro società del Gruppo (Autogrill Overseas Inc., Autogrill Group Inc., HMSHost Corp., Host International Inc.) e che sono state adottate procedure adeguate per assicurare la completa aderenza alla predetta normativa e che sussistono inoltre le condizioni di cui al citato articolo 36.

Attività di ricerca e sviluppo

In relazione alla natura dell’attività, il Gruppo investe nell’innovazione, nell’evoluzione del prodotto e nello sviluppo della qualità del servizio dei sistemi operativi. Non svolge, invece, un’attività di ricerca tecnologica propriamente qualificabile come tale.

Tutela dei dati personali

La Capogruppo ha attuato e aggiornato per il 2008 il Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS), previsto dalla Legge sulla tutela dei dati personali e redatto tenendo conto delle peculiari esigenze dell’azienda. Nel corso del 2008, la Capogruppo ha proseguito la sua attività per garantire il rispetto delle norme in vigore e in particolare ha provveduto:

  • alla formazione dei nuovi incaricati al trattamento dati personali e al miglioramento del processo di avvio e controllo della formazione; » all’aggiornamento delle misure di tenuta e ripristino dei sistemi e delle banche dati;
  • all’estensione del sistema di identificazione degli operatori di cassa tramite badge;
  • al continuo adeguamento delle infrastrutture informatiche alle best practice in materia di sicurezza. Si segnala che nel 2008 è stata conseguita la certificazione PCI DSS per sistemi di pagamento con carta di credito (prima certificazione in Italia nei servizi di ristorazione) e sono stati superati test invasivi (ad es. anti intrusione) sul sistema informatico da parte di enti esterni (rete, data center, posta elettronica e PC).

Partecipazioni detenute dagli Amministratori, Sindaci e Direttori Generali

In ottemperanza all’art. 79 del regolamento di attuazione del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, si fornisce nella seguente tabella l’informativa sulle partecipazioni detenute in Autogrill S.p.A. e nelle società controllate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo di Autogrill S.p.A., dai direttori generali e dai dirigenti con responsabilità strategiche nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori.

  Società 
partecipata 
Numero azioni
possedute
alla fine dell’esercizio  2007 
Numero azioni
acquistate  
Numero azioni
vendute
Numero azioni 
possedute 
alla fine  dell’esercizio 2008 
Gianmario Tondato
Da Ruos
Autogrill S.p.A.   14.000 - - 14.000
Gianni Mion   Autogrill S.p.A.   - 5.000 - 5.000

Azioni proprie

Al 31 dicembre 2008, la Capogruppo possiede n. 125.141 azioni proprie, pari a circa lo 0,049% del capitale sociale; le società da essa controllate non possiedono azioni o titoli rappresentativi del capitale della Capogruppo.

Prospetto di riconciliazione fra il Patrimonio Netto della Capogruppo e il Consolidato

Si espone di seguito il prospetto di raccordo fra il risultato del periodo e il Patrimonio Netto di Gruppo con gli analoghi valori della Capogruppo Autogrill S.p.A. come richiesto dalla Delibera n. 15519 e dalla Comunicazione DEM/6064293 della Consob.

 (k€)   Patrimonio Netto
31.12.2007  
Variazioni
patrimoniali  
Utile netto
esercizio 2008  
Patrimonio Netto
31.12.2008  
Bilancio di Autogrill S.p.A.   653.671 118.826 18.305 553.150
Effetto del consolidamento dei bilanci
delle controllate e relative imposte differite  
(54.211) (20.491) 106.597  31 .895
Valutazione dell’opzione di conversione in azioni
delle obbligazioni convertibili  
 1 .744    -   (1 .744)    - 
Riserva di conversione   (38.559) (60.183)  -  (98.742)
Riserva da valutazione di strumenti derivati di copertura1   754 (601)  -  153
Bilancio consolidato di Gruppo   563.399 (200.101) 123.158 486.456
Patrimonio Netto di terzi   58.169  (21 .160)   19.913 56.922
Totale Patrimonio Netto consolidato   621.568 (221.261) 143.071 543.378

 1Esposta al netto dell’effetto fiscale